資金洗浄

プラチンブリの２社なんだが。洪水で、社内から汚染物質が流れ出したらしい。しかもその２社はどうやら名義貸しによる外資らしい。そうなると、どうしても中国系かと思えちゃうんだよね。ーーーーーーーーーーーーーータイ東部での化学物質流出2社、タイ人名義貸しの外資企業か地元有力家系の関与も2026/10/13https://newsclip.be/thai-news/thai-local/43058東部プラーチーンブリー県で発生した化学物質流出事故を受けて調査対象となっている2社について、

特殊詐欺の被害金を「依頼され」マネロン。。ってことは。。特殊詐欺グループを知ってるのね。。父子で犯罪。。なんて会社だろう。。https://news.yahoo.co.jp/articles/bccf985d8eac159ae56e21c4189b8f3fbce8a47f宮崎県内初「相対屋」検挙総額約40億円マネーロンダリングの疑い東京・千葉に住む男3人を逮捕宮崎ニュースUMK記事抜粋違法な暗号資産取引で犯罪収益を現金化する相対屋で宮崎県内初の検挙です。詐欺による被害金と

カンボジア政府は7日、中国当局に対し、プリンス・グループ（PrinceGroup）創業者兼会長の陳志（チェン・ジー）を正式に引き渡したと発表しました。複数の法律専門家は、事件の規模や関係国の多さから、捜査および裁判は長期化する可能性が高いとの見方を示しています。中国公安部は8日、陳志氏が率いていた犯罪グループについて、違法カジノの開設、特殊詐欺、犯罪収益の隠匿・洗浄（マネーロンダリング）など、複数の重大犯罪に関与した疑いがあると明らかにしました。専門家によりますと、詐欺被害額が極めて巨額であ