資金洗浄

☝️「我々の年間債務のうち、どれだけが不正によるものなのか？」—マイク・リーこれまでに明らかになった全体像を見てみてください……もちろん、まだ全貌が見えているわけではありませんが……正直なところ、年間赤字の約75%は不正に起因していると考えられます……GAO（米国会計検査院）の試算では、連邦政府に対する直接的な不正だけで年間約5,000億ドルが流出しています。さらに、6,000億ドル規模の税収ギャップ（未納・脱税）、関税逃れ、水増し契約、不正な助成金受給、医療関連の不正スキーム、州や地方

次世代金融システム（QFS）と世界通貨リセット（GCR）がもたらす金融改革の未来～QFSとGCRの真実——システムより重要な「個人を守る術」～はじめに現在、世界の金融システムは大きな転換期を迎えています。従来の法定通貨や中央集権的な銀行システムに対し、より透明性が高く安全なデジタル金融インフラへの移行（量子金融システム：QFS）や、世界規模での通貨価値の再評価（GCR：世界通貨リセット）を巡る議論が活発化しています。※記事引用先URL👇GESARASHOWINTELOffi

🔻彼らは847人のディープステート工作員を逮捕したばかりだ。そして誰もそのことを話題にしていない私は何が起こったのかを正確に知っている。2026年8月8日。14:47EST。命令が下された。メモではない。指示でもない。トランプ自身が署名した大統領執行命令だ。OPERATION-FINAL-ACCOUNTINGが発動された。しかし、メディアが教えてくれないことがある：これは単なる逮捕ではなかった。これは、ネットワーク全体を暴露するためのものだった。リストに載った847人の名前はランダ

桐谷さんのガン....ってニュースで思ったけど76歳で資産7億.....しかも結婚歴もなく独身。本当になんで1億くらいとっておいて色んな所行って美味しいものたべて欲しいもの買ったりして経済回してお金使わなかったのか....株主優待に執着して生きてたのか本当不思議。病気になってなにもできない状態ならお金なんていくらもっていてもただの紙切れでしかない。本人もガンになって『こんな事になるならもうちょっと前から現金使っとけばよかったかなと思った』って言ってるし家賃と

ドイツ銀行に家宅捜索、強制捜査は3回目！巨額の税金還付詐欺疑惑、長年の闇にメスが入る！？黒い噂の絶えないドイツ銀行、またしても家宅捜索が入りました。巨額の税金還付詐欺疑惑への捜査が進みます。ドイツの検察当局は7月22日、ドイツ銀行のフラ​ンクフルト本社を捜索しました。同行傘下ポストバンクでの不正取引に関する捜査とのこと。（「ドイツ郵便銀行（DeutschePostbankAG）」）ボンにあるポストバンクのオフィスも捜索対象となっています。

ついに高市政権は、日本の宗教法人にメスを入れる‼️日本に、宗教法人が177,939法人もあること自体、驚きだわ😳そのうち5,019法人が活動実態がないというこれでは脱税や不正の温床じゃんねご存じのように宗教法人は、税制上の優遇がある＊非課税となるものお布施お賽銭献金祈祷料宗教儀式に伴う収入本来の宗教活動に使われる境内地や本堂など（一部の固定資産税も非課税）＊課税されるもの駐車場経営不

中国共産党の権力構造において、軍を統べる中央軍事委員会は、政治局にも勝るとも劣らぬ実質的な力の源泉とされてきました。その軍事委員会において今年1月、異例の発表がありました。副主席・張又侠、そして中央軍事委員で統合作戦参謀長を務める劉振立の両名が、重大な規律違反および法律違反の疑いで調査対象となりました。発表当日、軍の機関紙「解放軍報」は社説を通じて異例の強い調子で両者を批判しました。軍事委員会主席責任制、すなわち習近平への権限集中体制そのものを著しく損ない、党の統治基盤を脅か

先日TVCMでETCカードしか使えなくなる料金所が増えるという宣伝？を見ました知らない方も多いかと思いますが過去に国は高速道路を無料化すると国民に約束した事がありますそれがなんとなくうやむやになってそのうち高速道路を民営化？という話が浮上NEXCO東日本や西日本という会社？ができましたどういう会社かというと国土交通省が100%出資の国所有の会社？ですそこに高速道路を全て売却してあらたに債権回収機構なるものを

「ウチは大丈夫」が一番危ない？暗号資産の不正送金対策、いよいよ本格化します！どうも！暗号資産（仮想通貨）やWeb3の業界動向を追っている皆さま、お疲れ様です。最近、ニュースや金融庁の動向を見ていて「おっ、いよいよ来たな」と感じている方も多いのではないでしょうか？そう、暗号資産交換業者に対するモニタリングの強化と、不正送金防止の取組みに関する話題です。今日は、AML（アンチ・マネー・ロンダリング：資金洗浄対策）の観点から、これからの暗号資産業界で何が変わるのか、私たちが注意すべきポイント

ベトナム国籍の会社役員（５０）と事務職の女（５７）を逮捕、特殊詐欺の被害金の一部７５２万円を受け取った疑い同社は農業機械をベトナムなど海外に輸出しており、代金が国内の借名口座から入金。2人がベトナム人によるトクリュウに関与し資金洗浄を行っていたとみているhttps://t.co/6QCmWEvevL—ロアネア@Youtube&TikTok登録お願いします(@roaneatan2)2026年7月29日

宇宙と繋がるブログさん、”サッカー協会の闇！アルゼンチンサッカー協会会長を詐欺•資金洗浄で拘束！？”ブロスポーツ等アチャラ側さんの作った、民撹○の道具で在りますか、誘○させる為の、令和八年丙午文月廿六日辛丑(土用丑）旧歴六月十三日合掌『土用の丑の日です！(^o^)/』2026年7月26日は、行事で土用の丑の日です。土用の丑の日は、昔から鰻を食べることで有名ですね！(*^^*)夏の土用に鰻を食べる習慣は、江戸時代に平賀源内が…ameblo.jp

【AML視点】被害額3,000億円超…SNS型詐欺の爆発的増加と「資金洗浄」の舞台裏警察庁の発表によれば、2024年の国内における詐欺被害額は前年から跳ね上がり、約3,074億円に達しました。なかでも非対面で人の心理を巧みに操る「SNS型投資詐欺」や「ロマンス詐欺」が被害の大部分を占めており、被害規模・件数ともに過去最悪の水準を更新し続けています。この「約3,000億円」という金額は、単なる犯罪被害の数字にとどまりません。金融アンチマネーロンダリング（AML/CFT）の観点から見れば、「毎年

こんにちは！今回は最近特に被害が増えている「警察官をかたる詐欺」について、マネーロンダリング対策（AML）の視点も交えながら分かりやすく解説します。どんな手口なの？「警察官をかたる詐欺」は、特殊詐欺の分類でいうと「オレオレ詐欺」に該当します。犯人は警察官になりすまし、次のような言葉で言葉巧みにターゲット（被害者）の不安をあおってきます。「あなたの名義で口座が作られ、犯罪に使われています」「あなたに逮捕状が出ています」「清白（潔白）を証明するために、資金調査が必要です」こうしてパニッ

「AML（アンチ・マネー・ロンダリング）とテロ資金供与対策（CFT）って何が違うの？」金融機関のコンプライアンス担当者じゃなくても、最近ニュースなどでよく耳にする言葉ですよね。ざっくりまとめると、冒頭の言葉に尽きます。「目的は異なるものの、両者は犯罪組織の資金を断つための車の両輪であり、相互に連携して取り組むべきものである。」今回は、この「車の両輪」と呼ばれる2つの対策について、わかりやすくサクッと解説してみます！1.資金の流れが逆？AMLとCFTの違いどちらも「悪いやつらに金を

最近、金融業界でじわじわと波紋を広げているAML（アンチマネーロンダリング：資金洗浄防止）の最新動向。「新しい法令やガイドラインの施行日までは、まだ時間があるから準備段階でしょ？」なんて高をくくっていたら、大間違いかもしれません。なんと金融庁が、「施行日を待たず、可及的速やかに対応を！」と各金融機関に対してかなりお硬め（＝実質本気）の要請を出しています。今回はこの「可及的速やかに」に込められたメッセージと、現場で今何が起きているのかをブログ風にサクッと解説します！そもそも「可及的

Foxニュースが7月23日に報じたところによると、米下院歳入委員会は、中国共産党（中共）と密接な関係を持つとされるIT実業家ネビル・ロイ・シンガム氏が、計3千900万ドルを超える資金を提供した左派系非営利団体3団体に召喚状を出した。委員会は、シンガム氏が資金洗浄などの金融犯罪に関与した疑いがないか調べている。調査では、中国からアメリカや海外の左派系非営利団体へ資金を移した経緯も焦点となっている。Foxニュースが入手した7月21日付の3通の書簡によると、委員会は、これまでに求め

サッカー協会の闇を暴露！アルゼンチンサッカー協会会長の詐欺・資金洗浄の報道も！？ワールドカップで話題となったアルゼンチンに関するニュースです。アルゼンチンサッカー協会の会長に資金洗浄や詐欺の疑いがあるとの報道です。全くサッカーに興味がないので、ワールドカップは結果から関連する話題まで何も知りませんでした。どうも決勝でスペインに敗れたアルゼンチンは、ピッチ上で選手やスタッフ間による小競り合いや暴力行為を起こしたとのこと。また試合後にアルゼンチン陣営が

こんにちは！今日は少しディープな「マネーロンダリング防止（AML：Anti-MoneyLaundering）」と金融犯罪のお話です。実は2011年、米国政府が日本の「暴力団」を“重大な国際犯罪組織”として名指し指定し、厳しい経済制裁を科したのをご存知でしょうか？「日本のヤクザにアメリカの法律が関係あるの？」と思われるかもしれませんが、国際金融の世界では超・重要トピックなんです。今回はこの出来事の背景と、AMLにおける意味についてサクっと解説します！2011年、何が起きたのか？2011

「ForbesPrivateBankMonaco」の真実コモロ諸島の偽造免許、無効なSWIFTコード、そして裏社会に流される偽造カード。日本人投資家から集めた推計60億円（約4,500万米ドル）は、いま誰の手にあるのか。裁判所判決文[2026]SGHC16と内部資料が暴き出したのは、唯一の取締役としてこの組織を牛耳る一人の男——**氏田侑希（ウジタ・ユキ）**——の姿だった。豪華な看板の裏に隠された「銀行」の虚像モナコのセレブリティ文化や「Forbes」の強固なブラ

入室した3日後、ゆっくり話すタイミングが来た時に話を聞きました。ウルスさんは、ランボルギーニのウルスに乗っていたこともあり、他にもベンツのVクラス（ミニバン）など、所謂お金が有り自立されている方です。記事にまで書くくらいの信憑性を、自分が確認しているので、文字に起こしていますが、情報量が限られている留置場内は、ありもしない話をでっち上げてくる人だってもちろん居ます。確認している事実と言えば、新聞でウルスさんの記事が載っていた事、本人が、頼んだ漫画や差し入れの服がしっかり届いて話と違

🚨ナンシー・ペロシが、カリフォルニア北部地区の連邦刑事事件で司法省から召喚状を受け取ったばかりだ。まだ容疑についての公式発表はないが、報告によると、1月6日とJ6委員会での彼女の役割に関連する反逆的共謀の可能性があり、また、夫の怪しい投資と息子の中国およびウクライナでの腐敗したビジネス取引に関連する内部取引、恐喝、資金洗浄、贈賄の可能性があり、それらによってペロシ家とナンシー・ペロシ個人に、ナンシー・ペロシが下院議長の地位を悪用して敵対的な外国政府に我が国を売り渡すという大規模な影響力売買スキ

10月7日の関電工工事から、全て計画的に実施して来た犯罪の実態。東京電力ホールディングスが主犯格の大規模組織犯罪の中身、被害内容を共有します。6.17,1.00am先程から、また脳とボディーに強力な電磁波をかけている、衛星通信を使用してアクセスしている。毎回ですが今日は特に強すぎるので、脳梗塞になりそうな強さで、またボディーにもダメージが出るのではないかと思われる。やめなさい‼️サムスン電子から生中継していると言う事ですね、そんなことは朝飯前でしょうね、天下のサムスン電子からすれば、お茶の

🚨速報：ナンシー・ペロシが、カリフォルニア北部地区の連邦刑事事件で司法省から召喚状を受け取ったばかりです。まだ容疑に関する公式発表はありませんが、1月6日事件およびJ6委員会での彼女の役割に関連する反逆罪の共謀の可能性が報じられており、また、夫の怪しい投資と息子の中国およびウクライナでの腐敗したビジネス取引に関連する内部取引、恐喝、資金洗浄、賄賂の可能性も指摘されています。これらはペロシ家とナンシー・ペロシ個人に、1億ドル以上の違法な利益をもたらしたもので、ナンシー・ペロシが下院議長の地位を悪

"大地震の復興支援で256億の寄付金を集めた有名歌手、“横領や資金洗浄”の容疑で関係者20人とともに逮捕"https://l.smartnews.com/m-86Odmefm/gXpKCeせっかく良い事をしていても他の事で悪い事をしていては元も子もない日本でも居るよね、ダメだよ

⬇️かつて大阪に副首都を置こうと考えていた橋下徹とそれに関わった大阪府市民のX。冷静にみたら怖い会話…。副首都構想、大阪都構想、議員定数削減の話は、全て道州制へ向かうための第一歩の話。江戸幕藩体制から廃藩置県・都道府県制への移行は殺し合い（戊辰戦争）で実行された。国のカタチを変える話はそれくらいのエネルギーが必要。それを民主主義のルールの中でやるという壮大な政治的挑戦。—橋下徹(@hashimoto_lo)2025年12月30日戦前の特別区制度にすれば公選区長で特別区の

🇹🇭今タイで話題「中国人によるタイ国籍の不正取得問題」📌2026年7月、タイ国内で外国人がタイ国籍を不正に得るために「タイ人男性を父親として偽装登録する」手口が摘発されました。複数のブローカーや偽装父親役のタイ人男性、申請した外国人が逮捕されています。・2024年4月：資金洗浄事件の捜査から発覚中国人のチェン・インライ容疑者の摘発をきっかけに、約700億バーツ規模の詐欺・資金洗浄事件の捜査が進む中、中国人妻に資金が流れ、その子ども3人が全員タイ国籍を取得していたことが不審点として浮上

トランプとホワイトハット作戦💥富の移転が始まった🔔古いシステムは死にゆく男だ🔥銀行のパニックは耳をつんざくほどだ💥ディープステートは自分たちがグローバル経済を支配していると思っていた❗彼らは今…トランプが自分たちの資金洗浄ネットワークを利用して彼らを破壊するシステムをインストール…pic.twitter.com/0fhVG6lrie—気分上々マジックアワー(@kibunzyozyu)July11,2026トランプとホワイトハット作戦富の移転

６８歳、中？級国民にして国語迷？人のブログにお越しいただきまして、ありがとうございます。お米の国のFB〇は、アル〇ン〇ン・サッカー協会に対して、資金洗浄・電信詐欺・税金逃れ！などの疑いで調査を開始したそうです。「はあ？」ですよね～。サッカーなんぞやってる場合かな？ワールドなんちゃらとかいうイベントも、実は八百長だらけという情報もあるようですし、「やる意味あるの？」とか思ってしまうのは、あ

🍿🍿🍿映画の最新情報-舞台裏🍿🍿🍿🔻🔻🔻97カ国で5,811人のディープステート工作員が逮捕されました。世界的な金融システムの解体が始まりました。🔻🔻🔻これは単なる政治の問題ではありませんでした。常に「金」が絡む問題だったのです。過去72時間、メディアは人類史上最大規模となる、この一斉法執行作戦について完全に沈黙を続けています。彼らは恐怖に震えています。なぜなら、彼らに資金を供給していた「主人」たちが手錠をかけられたからです。「ダブル・ストライク（二段構えの打撃）」による覚醒：

みんなが知るべき情報fc2ブログさんより転載☆トランプとホワイトハット作戦💥富の移転が始まった🔔古いシステムは死にゆく男だ🔥銀行のパニックは耳をつんざくほどだ💥ディープステートは自分たちがグローバル経済を支配していると思っていた❗彼らは今…トランプが自分たちの資金洗浄ネットワークを利用して彼らを破壊するシステムをインストールしたことに気づいた❗グローバル連合が97カ国で14件の連邦および州レベルの令状を同時に執行した💥標的⁉️ディープステートの影の銀行ネットワーク⚡彼らは5,811人を