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金の絡んだやばい犯罪をすると口座が作れなくなるようです。それから銀行口座を売ったりするとガチで一生涯口座開設が不可となりますので絶対にしないでください(ヤフコメ)銀行口座が作らせてもらえない要件15ウェブページ10件のポスト銀行口座の開設が認められない理由は、個人や法人、状況によって異なりますが、以下に主な要件・ケースを簡潔にまとめます。これらは金融機関の審査基準や法規制（特にマネーロンダリング防止や犯罪防止）に起因します。1.本人確認が不十分理由:銀行は「犯罪収益移転防止
生きづらさから“つながり”求めた人も…若者を待つ『SNSの罠』大卒会社員が闇バイトで実刑判決を受けるまで生きづらさから“つながり”求めた人も…若者を待つ『SNSの罠』大卒会社員が闇バイトで実刑判決を受けるまで｜FNNプライムオンライン東海テレビニュースONEでは、シリーズで「SNSな人々」をお伝えします。いまや“社会そのもの”といっていいほど私達をとりまいているSNS。そんな時代を「うまく生きる」ヒントをさまざまな人の声から探ります。「闇バイト」というSNSの罠に落ちてしまった若者たちを取材
これぞ、小学校の教科書に載せるべき、国家の無能さと、本末転倒の四文字熟語の典型的な説明事例(笑)犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）は、犯罪収益の移転を防止し、国民生活の安全や経済活動の健全な発展を確保することを目的として制定された法律です。国民生活の安全も、経済活動の健全な発展の確保もできていない、無能な日本政府の締め付けの一例。【銀行の「特殊詐欺」対策によってヤクザに“仕事の依頼”が殺到する皮肉…詐欺の“被害者”が暴力団に助けを求めるのはナゼか新潮社第1
ここのところ闇バイトで強盗に関与した人たちが次々と逮捕されてます。強盗は暴力的な方法でお金を得る犯罪ですから被害者が怪我をする危険が高い。よって、強盗にからんで人を死傷させた場合はとてもとても罪が重いです。強盗が人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役死亡させたときは死刑又は無期懲役。人生かけてやることではない。知らない人の家に侵入するとか。知らない人のカード使ってATMで預金をおろすとか。こんなことに関わ
令和６年４月１日に改正された犯罪収益移転防止法が施行されて司法書士に求められる確認事項が増えました。犯罪収益移転防止法とはマネーローンダリング対策の法律で反社会勢力（暴力団、半グレなど）やテロリストに悪用されるのを防ぐ法律です。従来は、司法書士には特定取引の場合に際して個人の場合→氏名・住居・生年月日法人の場合→名称・本店又は主たる事務所の所在地の本人特定事項が確認義務でしたが、これに追加して令和６年４月１日からは個人の場合→取引を行う
インターネット投げ銭類似システム法的考察ライブチャットストリーミングについて現段階たとえば、「投げ銭金額の〇％」投げ銭とはチップ、ポイント、アイテムなどです、というように、投げ銭金額だけに応じて分配金額を決めると、運営業者が視聴者から配信者への資金移動を行い、その対価として手数料を得る仕組みとされ違法ですこの場合、運営業者、すなわちFC2LoveTip(ギフコメ)DeNA(ポコチャ)などの行為は法的には「為替取引」に該当し、資金移動業の登録が必要になり、登録をし
「『お金は戻る』と言われ、指示されるままに続けてしまった」という長野の会社社長もおかしいけど。。「同じ支店から一日に500万円ずつ十数の口座に送金」を見過ごした「きらぼし銀行」はもっとおかしいと思う。。ーーhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e3d9915d283d6677599e0d42ee337e4dcfbc8bfa４億６０００万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能読売新聞長野県内の５０歳代の会社社長が２
https://news.yahoo.co.jp/articles/a438c5552b6f1b0c2b29a3e79894d4c7cb438c10〈純金茶わん窃盗〉「知らなかったというけれど…」1040万の盗品を180万で買い叩き480万で売り逃げた買取店の罪はどうなるか？複雑化する純金窃盗の捜査と後始末「損失を被るのは誰だ？」集英社記事抜粋東京・日本橋高島屋の「大黄金展」から1040万円の値がつけられた純金製の茶わんが盗まれた事件は、逮捕された堀江大（まさる）容疑者（32）か
●11日‥販売価格「約1040万円」の純金茶わんが盗まれ。。13日‥逮捕された犯人は。。旭川出身の男堀江大（32）（3年ほど前に上京。約2年前から無職で借金もあった。自らを「イケメン」として動画投稿もしていた）純金茶わんは。。東京・江東区内の買い取り店が、180万円で買い取り15日午後、東京・台東区の店で発見。。。。で。。「買取価格の安さ」が話題に。。FNNではhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2024975a555fd7df2696ece
こんにちはワンズリアルネット姉川です。本日から新年度のスタートですね。4月１日から犯罪収益法の改正があり不動産取引を行う際には、従来の本人特定事項に加え、1取引を行う目的、2顧客が自然人の場合は職業、顧客が法人の場合は事業の内容、3顧客が法人の場合、その事業の実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。チェックリスト下記を参照して下さい。決済前に事前に記入してた方がスムーズな取引ができると思います。
当事務所では、本日（令和５年１１月１４日）より、オンラインによる本人確認（eKYC）に対応できるようになりました。※犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」）施行規則第６条１項１号の以下の方式に対応いたします。＜ホ方式＞「本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」の送信を受ける方法＜ヘ方式＞「本人確認書類のICチップ情報」と「本人の容貌の画像」の送信を受ける方法※ホ方式、ヘ方式、のどちらを利用するかは、個別の案件の内容、その他事情によ
8月24日の08:44に受信したみずほ銀行【みずほダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは8月24日の08:44に受信した【みずほ銀行】お客さま情報等の確認についてと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、みずほ銀行<faq.mizuhobank.co.jp1@qucwuii.cn>と記述されえていますが、みずほ銀行の場合qucwuii.cnのドメインで送信してくることは無く、みずほ銀行はe-mail
8月23日の08:04に受信したみずほ銀行【みずほダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは8月23日の08:04に受信した【みずほ銀行】お客さま情報等の確認についてと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、みずほ銀行<faq.mizuhobank.co.jp1@uiqjzmy.cn>と記述されえていますが、みずほ銀行の場合uiqjzmy.cnのドメインで送信してくることは無く、みずほ銀行はe-mail
7月16日の06:22に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月16日の06:22に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<dhst@yahoo.co.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合yahoo.co.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co.jpもしくは
7月15日の03:50に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月15日の03:50に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<koj@yahoo.co.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合yahoo.co.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co.jpもしくはa
7月14日の06:15に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月14日の06:15に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<rsswvx@rakuten.co.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合rakuten.co.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co.jp
7月12日の13:06に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月12日の13:06に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<hpeejtndo@rakuten.co.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合rakuten.co.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co
7月12日の08:24に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月12日の08:24に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<jvidkvnx@yahoo.co.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合yahoo.co.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co.jpも
7月7日の12:23に受信したみずほ銀行【みずほダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月7日の12:23に受信した【みずほ銀行】お客さま情報等の確認についてと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、みずほ銀行<noreply@dgslxjgc.cn>と記述されえていますが、みずほ銀行の場合dgslxjgc.cnのドメインで送信してくることは無く、みずほ銀行はe-mail.mizuhobank.co
7月7日の08:09に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月7日の08:09に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<myhxujg@nitori-net.jp>と記述されえていますが、イオン銀行の場合nitori-net.jpのドメインで送信してくることは無く、イオン銀行はxx.aeonbank.co.jp
7月6日の09:32に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月6日の09:32に受信したお支払い方法変更のご案内[セゾンカード]と題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードはmail.sai
7月6日の03:32に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月6日の03:32に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<bns@zozo.jp>と記述されえていますが、イオンの場合zozo.jpのドメインで送信してくることは無く、イオンはemail.aeon.co.jpもしくはma.email.aeon.co
7月4日の01:45に受信したイオン銀行【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月4日の01:45に受信した【イオン銀行】お取引目的等の確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、AEON<pwtvc@aeon.co.jp>と記述されえていますが、イオンの場合pwtvcのようなユーザー名（メールアカウント）で送信してくることは無いので、これは明らかに疑うべき不正な差出人です。②
7月3日の08:25に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは7月3日の08:25に受信した【セゾンカード】個人情報確認と題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<xkfxup@czidvcq.com>と記述されえていますが、セゾンカードの場合czidvcq.comのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードはmail.saisoncard.co.jp
6月27日の10:10に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月27日の10:10に受信した【最終警告】セゾンカードからの緊急の連絡[メールコードCA29]と題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、セゾンカード<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、
6月27日の10:06に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月27日の10:06に受信した【重要なお知らせ】セゾンカードご利用確認のお願いと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードはm
6月27日の09:05に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月27日の09:05に受信した【セゾンカード】お支払い金額確定のご案内と題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードはmail.s
6月25日の10:44に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月25日の10:44に受信した【セゾンカード】事務局からのお知らせと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードはmail.sai
6月11日の09:00に受信したセゾンカード【クレディセゾン】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月11日の09:00に受信した【セゾンカード】重要なお知らせと題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、クレディセゾン<info@saisoncard.co.jp>と記述されえていますが、セゾンカードの場合saisoncard.co.jpのようなドメインで送信してくることは無く、セゾンカードのメールはmail.sa
6月9日の10:01に受信したイオンカード【イオンダイレクト】を名乗る迷惑メール以下のメールは6月9日の10:01に受信した＜緊急!イオンカード重要なお知らせ＞[メールコードA363]と題したメールです。上記のメールで注意しないといけないのは、①と②の箇所です。①は、イオンカード<userid@aeon.co.jp>と記述されえていますが、aeon.co.jpはイオンカードで実際に使用しているドメインです。しかし、ユーザー名がuserid
