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世界の金融社会において、脱税と犯罪資金の洗浄行為（マネーロンダリング）を規制しているものには、米国主体のFATCAとQI、OECDが主体のCRS、そしてFATF（ファトフ）という国際的な政府間機関があり、それぞれ個別に活動しているが、この中で最も恐ろしいのはやはりFATCAではないかと思う。ＦＡＴＣＡ（ForeignAccountTaxComplianceAct）とは、米国市民及び米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避防止を目的として2010年3月18日に施行さ
4年前の私のブログによると、英語もしくは中国語で会話できない顧客が香港のＨＳＢＣで口座開設が絶望的にできなくなったのはその頃のようだ･･･。あれからもう4年も経ったのかと思うと時の経つ速さに驚かされるが、現在の状況はどうなのだろう？相変わらず英語もしくは中国語の会話力は要求されるものの、あれから4年の間にちゃんと準備をして手慣れた業者に頼んで口座開設に臨んだ人たちは私の知っている限りではほぼ開設できている。ただ、“英語が話せないと口座開設は無理”という情報に尻込みをして口座開設
EstablishingTaxResidency（課税居住国の確定につて）EstablishyourTaxResidencythroughCRSSelf-Certification（CRSの要求に基づく自己申告による課税居住国の確定について）HSBC香港の口座を保有している全てのひとに表題のメールが一斉に送信されているようで、この件に関して「どのように対応したらよいのか？」という問い合わせが多くて対応が非常に面倒くさいので、いちおう記事にしておきます。結論から言うと、多く
フレンズプロビデントから契約者全員に送られている「Declarationforanindivisual」だが、メールに引き続き今度は、マン島から直接郵便で同様の内容の手紙が送られているようだ。メールで気付かなかった、もしくはメールが何らかの理由で届かなかった人達への第二矢と考えられる。メールでは気付かなかった人達も、これを受け取ってどうしたらよいのか？あたふたしているようだ。日本では、タックスＩＤ＝マイナンバーという認識が一般的なので、課税居住国が日本である日本居住者の方々は、マイナ
