マネーロンダリング

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カズヒロ・N03690再投稿令和デビューさん@rd369_TN10時間皆さん週末の土曜日いかがお過ごしでしょうか？日本橋日銀周辺パレードの裏で日本晴れの東京！あっぱれ日本！本日日本銀行めでたく終了しましたおめでとう御座いますhttps://x.com/i/status/1862689938329977217カズヒロ・N03690さん@n_kazuhiro3699時間日銀、日本橋にある銀行街、全部地上で閉鎖し

【イオン銀行、業務改善命令へ】うわー、マネーロンダリング対策で不備😱ホント、銀行の安全神話が崩れていく😵もぉ～、銀行は終焉に向かってる⁉️ナントナント、金融庁はイオン銀行に対してマネーロンダリング対策に不備があるということで、銀行法に基づく業務改善命令を出すようです😱金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが、不十分だとして改善を求められた😵というのも、日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（FATF）」（本部・パリ）が、2021年に公表した審査結果で、

（「僕のが頭いいようですね」とビーグル犬まろさんオス８歳）子供の大学入学金の払い込み、「郵便局から」というのが大学指定で、喜び勇んで払い込みに行きました。そしたら、なんと郵便局は払い込みを拒否。郵便局はアタマおかしいと思いました。順を追って説明します。私が子供の代理で、大学の入学金を支払いに行ったときのことです。払い込み用紙にお金を添えて喜んでいきました。そしたら、窓口の人、まず「10万円を超える振り込みは、本人でなければダメだ」と言い出しました。「本人でなけれ

iPhoneの移行は出来たのに新しいiPhoneの設定ができないと、、いうかアプリが悪いのか⁉️会社側のアプリの問題だと思うんだけどアクセスできない銀行とかのやつ今日中に処理できないからまたヤマトさんには、お帰りいただく、、、ごめんね実際ワタシはめんどうなのでアプリなんか入れたくないし使いたくなくても送金するのにアプリでなきゃダメなんてシステムがおかしいんだと思うサーバーがダウンしたり使えないこと多いのに、なぜそっちの選択肢しか無いのか⁉️もともと

一昨日のことです。危うく、特殊詐欺の被害者になるところでした。事の発端は警視庁を名乗る犯人からの電話でした。内容を簡単にまとめると…私自身がマネーロンダリングに加担した容疑にかけられていて、銀行口座の入出金調査を申し出ないと事件として立件されるとのことでした。電話がかかってきた時点で「〇〇さんのお電話ですね？」「住所は〇〇ですね？」と個人情報をまるっと把握されていたので…相手が名乗るように警察関連の人なのか、と疑わなかった。出てきた人物との

生物兵器研究所に児童人身売買シンジゲートそして臓器農場かそんなウクライナに日本は支援をしているがまさか逆マネーロンダリングで税金が資金源になってないよな？https://t.co/tnUaYEsLT6—進撃の日本人@リヴァイ班(@teamlevijp009)2024年12月19日12月17日、来日中のウクライナ🇺🇦のユリヤ・スヴィリデンコ第一副首相が財務省を訪問し、神田眞人内閣官房参与・財務省顧問との間で建設的な議論が行われました。国際場裡における日本の主導的

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この人、よく調べたね。裏金議員のけじめとして赤い羽根に７億円を自民党が寄付したが実際はそういう問題ではない。本当は国税庁が動いて追徴課税を課したり、やるべきことがあるんじゃない？ってこと。さらに赤い羽根への寄付は形上だけのもので実際は政治関係者にお金が回っているだけ。前から知っていたよ。X（ツイッター）でそういった情報に敏感な人がいるからね。フォローしてるからすぐにそういった情報は回って来る。ただ新藤加菜さんがよく個人でここまで調べたなと思って感心し

皆さん今日も見に来てくれてありがとうございますじろうへの応援コメント、皆様ありがとうございました！実際に働き始めるのはもう少し先になりますが、無理せず頑張って欲しいと思っています。今日の話です※これはまだバイト先が決まる前の話になります。じろうがアルバイトを始めるにあたり、じろう名義の銀行口座が必要になりますよね。口座を作るために一緒に銀行に行きました。受付に行くと、係の方が話しかけて来ました。すると係の方に思ってもみない事を言われました。え・・アルバイトの振込って、明確な理

頭では分かっている。lonnieは悪い人だと。でも毎日寝る前のエッチな会話。熱くなる体は抑えられない。ぎゅっとなった心が、甘く並べられた言葉によって溶けていく。ある時、「上級認証に必要な120万円、支払ってあげるよ。」それまで封印されていた投資の話題を久しぶりに振られる。「よろしくお願いします。」そう言うしかなかった。プラットフォームから振り込み先を手に入れ、lonnieに支払ってもらう。その後、換金に必要な数十万は自分で支払った。何度も通帳をのぞく日が続く。何日か

未だ、犯人の名前が公表されないのは盗まれたお金が表に出せないお金なので訴える人もいないということなのかと貸金庫にマネロンの財産を預かり、盗取されても被害者が訴えられないなど、様々な矛盾を表に出来ない。—なかじかも(@nakajidayo)December18,2024『三菱UFJ銀行元行員スペアキーで貸金庫から十数億円相当窃取か』三菱UFJ銀行の行員が支店の貸金庫から十数億円相当の金品を盗み取っていた問題でこの行員は顧客用の鍵のスペアキー

おはようございます🌞あ、暑いw昨日とは打って変わって暑すぎるーで、朝、結構早い時間に非通知の電話が来てん？と思いながら出たら「大阪府警です」とwwえ？なんかした？と思って聞いてたら「マネーロンダリングの疑いがあります」と🥸マネロンの疑い？何で大阪府警？「え？マネーローンダリングですか？何のですか？」と言ったら電話を切られてしまったw何だろうと思い夫に話したら「名前も言われないし、非通知だし名前も名乗らないのも変だから電話してみたら？」と言われたので大阪府

国内指定暴力団組織山口組勢力再編の動き六代目山口組（やまぐちぐみ）は兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1に総本部を置き、兵庫県神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7-1に山口組会館を置き、愛知県名古屋市昭和区妙見町10に本家を置く指定暴力団。◆六代目山口組組織図組長-司忍◆執行部若頭-高山清司舎弟頭-青山千尋（二代目伊豆組組長）広報委員長-北島虎（二代目杉組組長）統括委員長-橋本弘文（極心連合会会長）本部長-森尾卵太郎（大同会会長）若頭補佐

🇷🇺プーチン大統領：「ロシアは日本との関係を構築する用意がある。隣国日本は今後5年間、そして50年間、ロシアの『自然なパートナー』である。ロシアでは日本が愛され、日本文化が愛され、日本食が愛されている。我々は何も破壊していない。自分で考えて結論を導き出してほしい」【2024年プーチン大統領のことば：日本との関係について】🇷🇺プーチン大統領にとって、2024年は充実した年となった。大統領選挙で過去最多の票を獲得し、再び大国の運命が託された。そして、海外を含め220以上のイベントに出席した

オレオレ詐欺で現金をだまし取ったとして指定暴力団六代目山口組系の暴力団員の男ら4人が逮捕された事件で、警察は25日、男が所属する暴力団事務所を家宅捜索しました。札幌・白石区にある六代目山口組系茶谷政一家の組事務所に、25日午後1時半、道警の捜査員およそ20人が家宅捜索に入りました。茶谷政一家組員の仙名大輔容疑者ら4人は、去年、名寄と北見の70代の女性に子や孫を装って電話し、合わせておよそ1000万円をだまし取った疑いで今月20日までに逮捕されました。仙名容疑者は、ほかの3人への

毎日音読・英語コーチのヘンリーですmoney-launderingマネーロンダリングのlaunderingって洗濯物のlaundryに似ていますそれもそのはず「資金洗浄」っていうくらいですからというわけでコインランドリーのランドリーとマネーロンダリングのロンダリングはlaunder（洗濯する）という同じ語源ですランドリー(laundry)のほうは発音注意ですローンｄリーっていう発音です意味も「洗濯機」「洗濯物」「洗濯施設」。。